Opening Hours : الاحد – الخميس 9:00 AM – 16:00 PM
icon

Need Help? call us

+201152099882

تقنيات كشف التزييف والتزوير في المصارف

تقنيات كشف التزييف والتزوير في المصارف

  • الدورة التدريبية
    البرامج البنكية والتفتيش المصرفي
Courses

التزوير المصرفي Bank fraud، هو استخدام الوسائل الغير قانونية للحصول على الأموال، الأصول، أو غيرها من الممتلكات المملوكة لإحدى المؤسسات المالية، أو للحصول على الأموال من المودعين عن طريق الاحتيال بانتحال صف البنك أو مؤسسة مالية أخرى. في الكثير من الحالات، يعتبر الفساد المصرفي جريمة جنائية.

تقنيات كشف التزييف والتزوير في المصارف
  • تجريم التقليد والتزييف والتزوير في الأنظمة القانونية المختلفة (الركن المادي والركن المعنوي)
    الآثار المترتبة على جرائم التقليد والتزييف والتزوير
  •  الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.
    تحليل ومضاهاة الخطوط والخصائص الكتابية وصفاتها.
    التوقيعات الصحيحة والتوقيعات المزورة.
    صفاتها الأساسية - مميزاتها الفعلية - نسبها لأصحابها.
    خطوات ومنهج مقارنة الامضاء والكتابة اليدوية.
    التعرف على التوقيعات الآمنة في العمل
    الأسس العلمية للكشف عن التوقيعات الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية
    الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضا عن التوقيع.
    مقارنة البصمة وخصائصها
  • أنواع وأساليب تزييف العملات وطرق الكشف عنها والتعرف على الخصائص المشتركة في العملات المزيفة لتحديد عدد المصادر لهذه العملات.
    أساليب تقليد وسائل الضمان والحماية الدولية وأساليب الكشف عنها و كيفية التحقق منها.
    وسائل الضمان والحماية للعملات المحلية والدولية.
    أسس فحص العملة الدولية العملات العربية وطرق كشف عمليات تزيفها.
    الأساليب العلمية للتعامل مع العملات الدولية وكيفية الكشف عن تزيفها.
    نقاط وردت في النشرات الدولية للتعرف على الدولارات المزيفة (سوبر دولار).
    أسس فحص الدولار الأمريكي ابتداء من المجموعة الاوله و حتى المجموعة الملونة 2004 وما بع
    التعرف على وسائل الضمان والحماية في الدولار فئة 100 الملون الجديد.
    التعرف على اليور الجديد والتعديلات الجديدة بداية من فئة 5يورو.
    التعرف على الأخطاء الشائعة عند فحص الأوراق النقدية الأمريكية

Course Features

  • locations :

    القاهرة -- الإسكندرية

  • Date :

    من: 23 يونيو

    الي: 27 يونيو
التسجيل

You make like

Image

إجراءات ضبط الخزائن الرئيسية والفرعية وتأمين نقل الأموال
Image

المتابعة والرقابة المصرفية على عمليات الاستثمار
Image

مهارات التفتيش والزيارات الميدانية في المصارف