Opening Hours : الاحد – الخميس 9:00 AM – 16:00 PM
icon

Need Help? call us

+201152099882

مهارات الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية

مهارات الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية

  • الدورة التدريبية
    البرامج البنكية والتفتيش المصرفي
Courses

ان الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية هى عمليات فحص، و رصد و تحليل الأنشطة المتصلة بسياق العمل داخل الشركة، بما في ذلك سلوك الموظف، هيكل الأعمال، و نظم المعلومات، و قد تم تصميم نظم المراجعة الداخلية لمراجعة ما تقوم به شركةٌ ما من أجل تحديد التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على صحة المنظومة ككل و ربحيتها، وتقديم اقتراحات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتلك التهديدات من أجل تقليل التكاليف.

مهارات الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية
  • حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات. ماهية الرقابة الداخلية؟
    فروع الرقابة الداخلية.
    العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة.
    أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
    أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية.
    استراتيجيات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
    المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية؟
    تطبيقات عملية في بناء نظم الرقابة الداخلية على العمليات النقدية، المخازن، الأصول الثابتة.
    حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل استخدام الحاسبات الصغيرة.
    حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الإلكترونية
  •  حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات. ماهية الرقابة الداخلية؟
     فروع الرقابة الداخلية.
     العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة.
     أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
     أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية.
     استراتيجيات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
     المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية؟
     تطبيقات عملية في بناء نظم الرقابة الداخلية على العمليات النقدية، المخازن، الأصول الثابتة.
     حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل استخدام الحاسبات الصغيرة.
     حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الإلكترونية.
  • مفهوم الاختلاس والاحتيال المالي والفرق بينه وبين الأخطاء.
    الأنواع المختلفة للاحتيال المالي ( التلاعب فى الحسابات ،الرشوة، الاختلاس والسرقة، سوء استغلال الوظيفة، مجاملات ذوي العلاقة، إصدار قوائم مالية لا تعبر عن الحقيقة).
    تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت. لماذا يحدث الاحتيال المالي؟
    من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي؟
    أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال.
    حالات عملية.
  •  مفهوم الاختلاس والاحتيال المالي والفرق بينه وبين الأخطاء.
     الأنواع المختلفة للاحتيال المالي (التلاعب فى الحسابات، الرشوة، الاختلاس والسرقة، سوء استغلال الوظيفة، مجاملات ذوي العلاقة، إصدار قوائم مالية لا تعبر عن الحقيقة).
     تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت. لماذا يحدث الاحتيال المالي؟
     من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي؟
     أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال.
  • طبيعة وصور الخدع المحاسبية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية.
    طرق الاحتيال المالي في الإيرادات.
    طرق الاحتيال المالي في المصروفات.
    طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن.
    طرق الاحتيال المالي في تقييم الموجودات.
    طرق الاحتيال المالي في المشتريات.
    طرق الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة.
    حالات عملية متنوعة.
  •  طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية.
     طرق الاحتيال المالي في الإيرادات.
     طرق الاحتيال المالي فى المصروفات.
     طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن.
     طرق الاحتيال المالي في تقييم الموجودات.
     طرق الاحتيال المالي في المشتريات.
     طرق الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة.
     حالات عملية متنوعة.
  • ماهية الفحص التحليلي.
    الإجراءات المبدئية.
    التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
    اختبارات الفحص التحليلي.
    فحص الانحرافات الهامة.
    توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
    تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية.
    تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على إدارات ( دوائر ) المخزون والمستودعات.
    حالات عملية وبرامج تطبيقية متنوعة.
    استخدامات متنوعة للأساليب الحديثة في أعمال.
    التدقيق وكشف الاحتيال المالي.
    إدارة المبيعات والتحصيل، وإدارة الأفراد والمشتريات والمخازن.
    تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب.
  •  ماهية الفحص التحليلي
     الإجراءات المبدئية.
     التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
     اختبارات الفحص التحليلي.
     فحص الانحرافات الهامة.
     توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
     تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية.
     تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على إدارات (دوائر) المخزون والمستودعات.
     حالات عملية وبرامج تطبيقية متنوعة.
     استخدامات متنوعة للأساليب الحديثة في أعمال.
     التدقيق وكشف الاحتيال المالي بالتطبيق على إدارة المبيعات والتحصيل، وإدارة الأفراد والمشتريات والمخازن.
     تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب.
  • استراتيجيات كشف الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية.
    تقنيات تدقيق وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية فى ضوء معايير التدقيق الدولية.
    المراجعة الداخلية وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية فى ظل استخدام الحاسب الألى.
  • مفهوم التخطيط المالي.
    عناصر التخطيط المالي.
    محاور العلاقة الاساسية مع التدقيق المحاسبي
  •  مفهوم التخطيط المالي.
     عناصر التخطيط المالي.
     محاور العلاقة الاساسية مع التدقيق المحاسبي

Course Features

  • locations :

    القاهرة -- أبو ظبي

  • Date :

    من: 30 يونيو

    الي: 4 يوليو
التسجيل

You make like

Image

تقنيات كشف التزييف والتزوير في المصارف
Image

الرقابة الشاملة على نظام الخزائن فى المصارف
Image

مهارات الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية